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Conformità aziendale

Programma di conformità aziendale

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Il termine noto come Corporate Compliance Program o Criminal Compliance si riferisce a sistemi normativi, società interne ed esterne, attraverso l implementazione e la gestione di strategie che consentono, tra gli altri obiettivi, di prevenire ed evitare comportamenti criminali nelle aziende e organizzazioni ... e, di conseguenza, gli effetti di esse.

Regolamento penale per aziende e organizzazioni

Dal 2010, il nostro sistema criminale ha istituito sistemi di attribuzione della responsabilità penale derivanti da azioni che gli amministratori e il team di una società o organizzazione potrebbero sostenere nello sviluppo delle loro funzioni.

Successivamente, recentemente, a marzo 2015, è stata approvata una nuova riforma del codice penale che consente alle società e alle organizzazioni di essere esenti da responsabilità penale, a condizione che siano soddisfatte le condizioni legali stabilite.

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Condizioni legali di esenzione dalla responsabilità penale

La Legge Organica , del 31 marzo, che modifica la Legge Organica , del 23 novembre del Codice Penale, stabilisce nel suo art. , il seguente:

La persona giuridica sarà esente da responsabilità se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

Avere adottato ed eseguito, prima di commettere il reato, modelli di organizzazione e gestione efficaci.

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Supervisione e rispetto del modello di prevenzione affidato a un organismo con poteri autonomi.

I singoli autori hanno commesso il crimine evitando i modelli di organizzazione e prevenzione

Non c è stata un omissione o un esercizio insufficiente delle sue funzioni di supervisione, sorveglianza e controllo da parte dell organismo di regolamentazione .

Di conseguenza, la responsabilità penale della persona giuridica è evitabile se è dimostrato che la società o l organizzazione ha implementato, prima della commissione del reato, le necessarie misure di vigilanza e controllo; per questo, le aziende dovranno avere e implementare un modello di gestione con il seguente contenuto:

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Mappa del rischio, che identifica le attività in cui possono essere commessi i crimini che dovrebbero essere prevenuti.

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Protocollo che stabilisce i processi di formazione.

Modello di gestione delle risorse finanziarie adeguate.

Obbligo di segnalare eventuali rischi e non conformità all organismo responsabile del monitoraggio del funzionamento del modello.

Sistema disciplinare che sanziona in modo adeguato l inosservanza delle misure stabilite dal modello

Verifica periodica

L elenco dei reati attribuibili alle persone giuridiche è ampio, tuttavia, i più comuni sono quelli elencati di seguito:

Scoperta e revesaltazione dei segreti.

Truffe e frodi

Insolvenze punibili.

Delitti contro proprietà intellettuale e industriale, mercato e consumatori.

Riciclaggio di denaro.

Delitti contro il Tesoro pubblico e contro la sicurezza sociale.

Delitti contro le risorse naturali e l ambiente.

Delitti contro la salute pubblica.

Falsificazione: carte di credito, carte di debito e travellers cheques.

Danno al computer

Implicazioni della responsabilità penale di un azienda

Se una persona giuridica viene condannato penalmente, a seguito della commissione di un reato da parte degli individui che la compongono, è costretto ad affrontare due tipi di responsabilità:

✓ RESPONSABILITA PENALE, che vanno dalla forma più lieve di imposizione di una multa per la forma più grave di scioglimento della persona giuridica attraverso le sanzioni intermedie come ad esempio la sospensione delle sue attività, la chiusura dei suoi edifici e delle strutture, il divieto di svolgere attività future il cui esercizio è stato commesso, aiutato o nascosto il crimine, Squalifica per le sovvenzioni e aiuti pubblici e intervento giudiziario per salvaguardare i diritti dei lavoratori o dei creditori.

✓ RESPONSABILITA CIVILE che comprende il restauro di cose, riparare i danni e il risarcimento dei danni derivanti dalla commissione dei reati di solidarietà con gli individui che essere condannato per gli stessi fatti

Sanzioni penali a cui è esposta un azienda

Pene e sanzioni per le persone giuridiche, delle società e le organizzazioni sono imposte a seguito della commissione di un reato sono i seguenti sensi dell art. :

a. Belle.

b. Scioglimento della persona giuridica.

c. Sospensione delle loro attività per un periodo che non può superare i cinque anni.

d. Chiusura dei suoi locali e stabilimenti per un periodo che non può superare i cinque anni.

e. Divieto di svolgere in futuro le attività in cui il reato è stato commesso, favorito o coperto.

f. riabilitazione per ottenere sussidi e aiuti pubblici, per contrattare con il settore pubblico e godere di benefici e incentivi fiscali o di sicurezza sociale

g. Intervento giudiziario per salvaguardare i diritti dei lavoratori o dei creditori.

Deve essere messo in guardia l opinione pubblica che la chiusura temporanea di locali o stabilimenti, sospensione delle attività sociali e di intervento legale può anche essere concordato da parte del giudice del processo come misura precauzionale durante l indagine della causa.

Corporate Compliance Program: implementazione di portata nazionale e internazionale.

Lo studio funziona e sviluppa servizi Consulenza legale finalizzati alla implementazione di sistemi efficaci di piani di prevenzione del crimine ai fini della conformità alle normative e la prevenzione del crimine e di evitare la responsabilità di Amministratori e Dirigenti.

A tale riguardo, operiamo attraverso sistemi armonizzati, per aziende e organizzazioni di portata nazionale e / o internazionale a seconda delle loro condizioni ed esigenze. Applichiamo a questo proposito e implementiamo:

Legislazione penale di base: corrispondente al codice penale anglo, attualmente riformata.

Legislazione penale speciale corrispondente al diritto penale e procedurale della navigazione aerea; Legge organica di repressione del contrabbando; e legge organica del sistema elettorale generale.

Legislazione complementare, tra gli altri, Legge sulla prevenzione del riciclaggio di denaro e il suo nuovo regolamento sullo sviluppo; così come la regolamentazione delle transazioni economiche all estero.

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Inoltre, in risposta alle esigenze dell azienda è implementato:

Regolamenti e raccomandazioni internazionali, tra cui UNCAC e OCSE.

Regolamentazione internazionale dei processi di gestione

regolamenti stranieri con vocazione extraterritoriale, in particolare le regole del più influenza internazionale, e le regole dei mercati e paesi a seconda del posizionamento dei nostri clienti.

Lo studio funziona e sviluppa servizi Consulenza legale finalizzati alla implementazione di sistemi efficaci di piani di prevenzione del crimine ai fini della conformità alle normative e la prevenzione del crimine e di evitare la responsabilità di Amministratori e Dirigenti.

In questo senso, e per scopi informativi, ti trasferiremo:

Relazione dei servizi. Ufficio di implementazione e conformità

Servizi connessi al Programma Corporate Compliance, possono includere a seconda delle esigenze della società o sistemi di organizzazione-e che possono già avere in atto, quanto segue:

Analisi dei rischi criminali.

Il sistema di prevenzione deve iniziare con un analisi dei rischi e dei reati suscettibili di commissione nell azienda e della loro probabilità di manifestarsi; prendendo in considerazione la loro esposizione al rischio, come risultato della loro attività e organizzazione, che è chiamata mappa del rischio . L analisi precedente consente di definire le misure e i controlli interni che dovranno essere implementati o modificati per l efficacia del sistema preventivo, nel quadro dei controlli e delle strutture esistenti e dell efficienza richiesta dai costi e dall operabilità.

Codici etici

Il Codice etico dell azienda o dell organizzazione è configurato come pilastro fondamentale del sistema di prevenzione e conformità normativa, che riflette l identità e i valori dell azienda, nonché comportamenti che non sono tollerabili in esso. È conveniente garantire che il Codice etico o il Codice di condotta sia un documento vincolante e uno strumento utile per qualsiasi dipendente, con una dovuta diffusione efficace e positiva all interno dell azienda.

Approvazione e installazione di protocolli Codici di sanzione.

Inoltre, è quello di stabilire un protocollo o Manuale di definire un modello chiaro e preciso della prevenzione della criminalità è implementato, stabilendo glossari terminologici, gli obiettivi, la portata, responsabili (i poteri e la composizione dell organo prevenzione della criminalità interna) canali di reclamo, sistemi di sanzioni, sistemi di addestramento e audit, tra gli altri estremi.

Allo stesso modo, è essenziale impostare i modelli di reazione dal primo momento in cui: vi è conoscenza della possibile commissione di un atto criminale; la società è soggetta a record; o avviare un procedimento penale contro la società.

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Tutto ciò include la formulazione dei codici di ricerca e sanzione necessari per i casi di non conformità.

formazione

La formazione è necessaria per creare una cultura della conformità, prevenire le violazioni e diffondere i problemi legali posti da questa nuova gestione aziendale.

Canale fischiante

A tal fine, e per garantire l efficacia di un canale di reporting direzionale sistema di prevenzione, che può essere sviluppata da un canale esterno professionalizzata, che fornisce la garanzia di riservatezza e protezione necessaria.

Questo sistema informativo può consistere in una linea telefonica o può anche includere una piattaforma di comunicazione basata su Internet che consente al denunciante di stabilire un dialogo riservato con il destinatario.